追到 2 億台幣贓款！加密貨幣詐騙金流追蹤完整教學｜受害者必看
三句話摘要
如何透過鏈上金流分析工具追蹤詐騙集團的USDT資金流向，協助受害者向警方報案並凍結可疑錢包。 受害者透過鏈上追蹤工具取得具體證據向警方報案，才是凍結詐騙資金的唯一正當途徑。 詐騙資金並非無跡可尋，區塊鏈的公開透明特性反而成為追蹤利器。透過追蹤USDT進出的交易所地址（尤其是幣安、OKEx等主流交易所），可發現背後的KYC資料綁定真實身份，進而鎖定車手或詐騙者。資金通常會分散轉帳至多個小額錢包以混淆視聽，但每筆交易都留有記錄，受害者應將這些證據集結向警方報案，而非直接要求交易所凍結。除了追蹤USDT，追蹤手續費用的TRX代幣流向也是關鍵，因為交易所的充值必然會留下痕跡。
重點整理
重點- 1
詐騙資金並非無跡可尋，區塊鏈的公開透明特性反而成為追蹤利器。透過追蹤USDT進出的交易所地址（尤其是幣安、OKEx等主流交易所），可發現背後的KYC資料綁定真實身份，進而鎖定車手或詐騙者。資金通常會分散轉帳至多個小額錢包以混淆視聽，但每筆交易都留有記錄，受害者應將這些證據集結向警方報案，而非直接要求交易所凍結。除了追蹤USDT，追蹤手續費用的TRX代幣流向也是關鍵，因為交易所的充值必然會留下痕跡。
實用技巧與重點
乾貨- 工具與平台：
- Metals Loop（鏈上金流視覺化工具，ZXBT推薦）
- TRONSCAN（Tron鏈官方區塊瀏覽器，保留完整交易記錄）
- 支援鏈：Tron鏈
- 主要代幣：USDT（穩定幣）、TRX（手續費用代幣）
- 具體數據案例：
- Beetle Pro（台灣知名教育所）：單筆4000 USDT入金
- Binance X：有可疑入金記錄
- 單一錢包累計進帳：590萬USDT（超過2億台幣）
- 大額出金：200多萬USDT（約8000萬台幣）、590萬USDT（約2000萬台幣）
- 分散轉帳：同一筆資金分為66筆逐次轉入
- OKEx入金：9300 USDT
- 幣安出金：12萬 USDT、5000 USDT
- 關鍵概念：
- 車手：幫詐騙集團洗錢的中介
- KYC資料：交易所掌握用戶的身份證明資訊
- 混淆視聽手法：分散小額轉帳而非一次大額轉帳
- 多層轉帳：資金經由多個中間錢包後才進入交易所
結論
結論“受害者透過鏈上追蹤工具取得具體證據向警方報案，才是凍結詐騙資金的唯一正當途徑。”
完整解析
詳細區塊鏈看似無法隱蔽，但詐騙集團依然猖獗，原因在於許多人不知道該如何利用公開透明的特性來追蹤。講者透過一個真實案例展示整個追蹤流程：一名網友在教導軟體被女性詐騙者加入，一週後被引誘進入假賭博網站，網友出於好奇向詐騙集團索要入金地址，進而獲得了一個Tron鏈上的USDT收款地址。
使用Metals Loop工具輸入該地址後，視覺化界面立即顯示資金流向。綠色代表USDT金流，紅色代表TRX代幣。進帳部分來自多個可疑入口，包括Beetle Pro和Binance X等交易所，這些很可能是受害者的資金。單筆最小的受害者轉帳就是4000 USDT，換算新台幣也是數十萬元。
最有趣的是資金並未一次集中，而是分成66筆分批進入同一錢包。講者追蹤發現，這個錢包進來590多萬USDT，卻只出去少量資金，意味著還有大量資金滯留。進一步追蹤出金地址時，發現高達200多萬USDT（約8000萬台幣）流向單一錢包，後來又發現590萬USDT的出金，這些都是巨額贓款。
使用TRONSCAN工具的優勢在於保留每筆交易細節。在該錢包內還有2萬USDT未轉出，除此之外講者還發現，詐騙集團利用TRX代幣支付手續費，追蹤TRX的流動也能找到上游入金點。最終發現資金流入OKEx、幣安等主流交易所，以及分散到多個小額錢包（推測為車手）。這些交易所背後都有KYC資料，意味著如果警方介入，交易所可能透露真實身份。
關鍵時刻
Pipeline v2帶時間戳的重點，會在逐字稿層級分析上線後產生。目前請先透過原始影片觀看。
事實查核
Pipeline v2說法查證是下一次管線升級的一部分。KeyFrame 只會顯示它真正能驗證的內容。
